Gerente de Inverban defraudó a 146 socios en León, con un monto mayor a los 15 millones de pesos

León, Gto. Luis Enrique Reyes Martínez, Gerente de Inverban fue consignado al Juzgado Quinto Penal de la Ciudad de León, por el delito de fraude, por un monto total de 15 millones 408 mil 030 pesos.

El 25 de febrero de 2010, se dio curso a la indagatoria por el delito de fraude en agravio de 146 personas, la pesquisa giraba en torno a la empresa conocida como Inverban Sofom, la cual se ubicaba en Paseo del Moral 520, de la colonia Jardines del Moral.

Inverban Sofom, trabajaría a base de contratos de utilidad garantizada sujetos a plazo de 18 meses, con supuesto fin de retribuir al cliente jugosos intereses que se postulaban hasta el 60 % anual, muy superior a cualquier Institución de Bancaria en el País. Esto atrajo la atención de las víctimas.

Inverban Sofom, no estaba facultada para captar el dinero del público, sus operadores, con pleno conocimiento de esa situación, acaparaban el recurso de la gente ofreciendo grandes dividendos, sabedores de que no tendrían sustento financiero para cubrir aceptablemente las ganancias al interesado.

Posterior a una exhaustiva integración del expediente, la Coordinación en Investigación de Delitos Cibernéticos de la SIE, conjuntando múltiple información en materia financiera, contable, testimonial y acciones operativas, estableció la intervención de dicha persona.

Derivado de la investigación especializada se logró establecer que Reyes Martínez radicaba en Santa Catarina, Nuevo León, donde pudo ser capturado el 27 de junio de 2012.