El Instituto Federal Electoral (IFE) tramitó ante la banca, en el periodo de campañas electorales, 400 solicitudes para romper el secreto bancario e investigar cuentas de personas físicas, morales y las políticamente expuestas.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó este lunes que las peticiones se recibieron entre abril y junio. “Todas las solicitudes del IFE se remitieron de inmediato a los bancos”, explicó el director de proyectos especiales de la Comisión, Carlos López Moctezuma.
Agregó que también se recibieron solicitudes de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), aunque en menor número que las del IFE.
Para la autoridad electoral sólo fungimos como un intermediario con el sistema financiero, expresó el funcionario en conferencia de prensa.
Mencionó que por el secreto bancario la CNBV no puede hablar en específico de alguna institución o persona que esté bajo investigación.
Sobre el caso del grupo financiero Monex, señalado por ser parte de una estructura de financiamiento paralela del PRI durante la pasada campaña presidencial, López Moctezuma indicó que la CNBV solamente supervisa el cumplimiento de los controles contra el lavado de dinero.
Cualquier transacción ilícita es investigada por la Secretaría de Hacienda, añadió.
La CNBV afirmó que hace casi un año revisó los sistemas de Monex y el cumplimiento de los controles para prevenir el lavado de dinero. La siguiente verificación está por iniciar.
Sobre posibles vínculos con operaciones de lavado, Monex aclaró que tanto el grupo como sus empresas “nunca han sido responsabilizadas de participar en esas prácticas”.
Las solicitudes enviadas por el instituto electoral para pedir información de cuentas bancarias se fundamentan en el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Las personas políticamente expuestas son aquellas que desempeñan un cargo público importante.
- Importante
- Interesante
- Frívolo
- Indiferente
- Despreciable
